Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad del 2 de mayo de 2001, se convocan las Juntas generales ordinaria y extraordinaria siguientes: Junta ordinaria Que se celebrará en el salón principal del hotel-balneario "Termes Victoria", sito en calle Barcelona, número 12, de Caldes de Montbui (Barcelona). En primera convocatoria, a las once horas de la mañana del día 10 de junio de 2001, y, en segunda convocatoria, a las once horas de la mañana del día 11 de junio de 2001, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Explicación y examen de las cuentas anuales y, en su caso, censura o aprobación de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2000, determinando y resolviendo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Aprobación del acta.

Se hace constar, de forma expresa, que, a partir del momento de la presente publicación, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales, así como en cumplimiento del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, las cuentas anuales, el informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y el informe de auditoría estará a disposición de todos los accionistas, para ser examinados en el domicilio social de nuestra sociedad, asimismo, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los citados documentos que serán sometidos a aprobación.

Y, asimismo, a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

Junta extraordinaria Que se celebrará en el salón principal del hotel-balneario "Termes Victoria", sito en calle Barcelona, número 12, de Caldes de Montbui (Barcelona). En primera convocatoria, a las doce horas de la mañana del día 10 de junio de 2001, y, en segunda convocatoria, a las doce horas de la mañana del día 11 de junio de 2001, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Decisión sobre las acciones en autocartera de nuestra compañía.

Segundo.-Nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta.

Se hace constar, de forma expresa, que, a partir del momento de la presente publicación, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales, el texto íntegro del acuerdo que será sometido a aprobación, estará a disposición de todos los accionistas, para ser examinado en el domicilio social de nuestra sociedad, asimismo, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los citados documentos que serán sometidos a aprobación.

Y, asimismo, a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

Caldes de Montbui, 2 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Xalabarder Miramanda.-21.825.