Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Retuerto, Baracaldo (Vizcaya), carretera Bilbao-Santander, sin número, el día 29 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000 de la sociedad, así como la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Nombramiento o, en su caso, prórroga del Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias con los límites señalados en la Ley.

Cuarto.-Modificación del Órgano de Administración y, en su caso, de preceptos estatutarios.

Quinto.-Ampliación del capital de la sociedad en un importe máximo de hasta quince millones (15.000.000) de pesetas mediante aportaciones dinerarias y modificación, en su caso, de precepto estatutario.

Sexto.-Redenominación de acciones, renominalización de valor nominal de las acciones con modificación, en su caso, de preceptos estatutarios.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas, en los quince días anteriores a la Junta, podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Baracaldo, 11 de mayo de 2001.-El Administrador único.-24.328.