Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de "Gastón y Daniela, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en las oficinas de la sociedad, calle Hermosilla, número 26, Madrid y al día siguiente, 28 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día: De carácter ordinario Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.

De carácter extraordinario Primero.-Designación de Auditores para la revisión de las cuentas consolidadas.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de modificar el artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Dejar sin efecto la vigente autorización para la adquisición de autocartera, y conceder nueva autorización al órgano de administración para adquirir acciones propias, al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinta.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el libro registro, al menos, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar, a partir de la fecha de esta convocatoria, en el domicilio social, los documentos contables a que hace referencia el punto primero del orden del día, de carácter ordinario, y el informe de auditoría, así como el informe de los Administradores sobre la propuesta del punto segundo del orden del día, de carácter extraordinario, y el texto de las mismas, o solicitar su entrega o envío gratuitos.

Madrid, 8 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.429.