Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Administrador único convoca a los señores accionistas a Junta general de accionistas con carácter ordinario y extraordinario, que habrá de celebrarse, con carácter sucesivo, en el domicilio social, sito en Bilbao, el 8 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Administrador único.

Tercero.-Cese y nombramiento, en su caso, del Administrador único.

Cuarto.-Reducción del capital hasta cero pesetas, por imperativo legal, mediante la amortización de la totalidad de las acciones con la finalidad de restablecer el equilibrio entre aquel y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas.

Simultánea ampliación del mismo hasta 50.000.000 de pesetas, con modificación del artículo correspondiente de los Estatutos, todo ello de acuerdo con los informes elaborados por el Administrador único y por el Auditor de cuentas.

La ampliación se llevará a cabo mediante aportaciones dinerarias.

Quinto.-Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de las Juntas.

Se hace saber a los señores accionistas del derecho que les asiste a solicitar gratuitamente y por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 7 de mayo de 2001.- El Administrador único.-24.307.