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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad "Industrias Cárnicas Castellanas, Sociedad Anónima" (INCARSA), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en el salón de actos de Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros de Burgos, sito en el paseo de El Espolón, número 1, y, en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2001, a las dieciocho treinta horas, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2000 y finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, compuesta por Balance de situación, cuenta de explotación, memoria del ejercicio, informe de gestión e informe de auditoría de cuentas.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de 2000.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia sociedad, dentro de los límites y con los requisitos exigidos en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y con la limitación del precio que fije la Junta.

Séptimo.-Nombramiento y renovación de Auditores de cuentas.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Designación de Interventores para aprobación del acta de la Junta.

Nota: En relación con el punto segundo del orden del día, se hace constar que están a disposición de todos los accionistas los documentos a los que se refieren los artículos 144, apartado C, y 212, apartado segundo, de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 16 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-24.344.