Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Ca'n Picafort (Mallorca), vía Alemania, 14, el día 5 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión social del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.-Redenominación del capital social.

Cuarto.-Reducción de capital, mediante la amortización de acciones propias, y consiguiente modificación de los Estatutos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión y delegación de facultades para su elevación a público.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ca'n Picafort (Santa Margarita), 16 de abril de 2000.-El Administrador único.-22.307.