Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, polígono Eitua, de Bérriz (Vizcaya), el día 2 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 3 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, verificadas por el Auditor de cuentas de la compañía.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Bérriz, 14 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-24.281.