Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 5 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 6 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2000, resolviendo sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Conversión del capital social de pesetas a euros.

Quinto.-Compra de las acciones de don Ángel Juan Román por la propia sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión acabada de celebrar.

Nota: En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta en relación con los puntos del orden del día.

Mahón, 14 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-24.326.