Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas de esta Sociedad a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el Colegio "El Carmelo" de Amorebieta, el dia 16 de junio de 2001 a las diez horas en primera convocatoria y al dia siguiente en el mismo lugar y dia siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.-Nombramiento de Auditor.

Cuarto.-Autorización para la adquisición y enajenación de acciones propias.

Quinto.-Ampliación de capital por compensación de créditos y en metálico y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin Se hace constar que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener la entregha o envío gratuito de los mismos.

Amorebieta, 9 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-23.480.