Butlletí Oficial de l'Estat

Convoca Junta general ordinaria de accionistas, en la calle O'Donnell, número 19, 3.o A, de Sevilla, para el próximo día 14 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 15 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria. A partir de esta fecha, se pone a disposición de los señores accionistas los documentos, las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad.

Orden del día Primero.-Aprobación cuentas anuales ejercicio 2000 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Informe y aprobación de la gestión del Consejo durante dicho ejercicio.

Tercero.-Redenominación en euros del capital social y del valor nominal de las acciones, y aumento o disminución del capital social con el exclusivo objeto de redondear el valor nominal de las acciones y, en su caso, consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.-Propuesta de traslado del domicilio social de la sociedad y, en su caso, consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.-Propuesta de separación de todos los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Sevilla, 10 de mayo de 2001.-V.o B.o, el Secretario del Consejo de Administración.-22.398.