Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convoca a los señores accionistas a reunión de Junta general ordinaria, que se celebrará en la ciudad de Haro, en el domicilio social, sito en la calle Ventilla, 71, el día 8 de junio de 2001, a las once treinta horas, en primera convocatoria y, el día 9 de junio de 2001, a las once treinta horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio de 2000 e informe de auditoría.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.-Aprobación y aplicación del resultado obtenido en el ejercicio de 2000.

Cuarto.-Ratificación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Modificación y ampliación del objeto social y nueva redacción correspondiente al artículo de los Estatutos de la sociedad.

Sexto.-Redenominación del capital social en euros y nueva redacción correspondiente al artículo de los Estatutos de la sociedad.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación e informes preceptivos.

Haro (La Rioja), 7 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-22.734.