Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta general ordinaria para el día 12 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las doce horas del día 19 de junio, en segunda, en las oficinas de la sociedad, sitas en Alcalá, 18, 5.o piso, la que se celebrará con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social y aprobar, en su caso, la misma, así como la Memoria, informe de gestión, Balance, Cuentas y distribución de beneficios del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Elección, reelección o confirmación, en su caso, del Consejo de Administración y cargos sociales.

Tercero.-Nombramiento, confirmación o prórroga de Auditores, si fuera necesario, y cumplimiento de cualquier requisito exigido por la vigente legislación.

Cuarto.-Nombramiento o confirmación de suplentes de los señores Consejeros, si fuere necesario.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos y consecuencias establecidas en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Se hace constar que las cuentas anuales y documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición de los accionistas en la forma que el mismo establece.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 8 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Albertos.-22.399.