Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse el día 8 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el 9 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda, en el hotel "Los Lebreros", sito en Sevilla, avenida Luis de Morales, número 2, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad y su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio de 2000.

Cuarto.-Ampliación del capital con cargo a la cuenta "Reservas de Revalorización Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio", y emisión de nuevas acciones liberadas. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Renovación de la autorización para la adquisición derivativa de acciones propias directamente o a través de las sociedades del grupo.

Sexto.-Delegación de facultades en el Presidente y Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para depositar las cuentas en el Registro Mercantil, certificar y ejecutar los acuerdos de la Junta, su protocolización e inscripción en el Registro Mercantil, incluida la subsanación o aclaración de los mismos, si fuera necesario.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, para levantar el acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social, o solicitar a la sociedad que les sea remitida de forma gratuita, copia de los documentos en relación con los puntos 1.o, 2.o y 4.o del orden del día que van a ser sometidos a aprobación de la Junta y sus respectivos informes.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los titulares de acciones que las tengan inscritas a su nombre, en el registro contable de acciones, con cinco días de antelación, por lo menos, a aquel en que ha de celebrarse la Junta, lo que podrá acreditarse con la certificación de legitimación expedida por el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores y Entidades Adheridas, certificado que deberán presentar en las oficinas de la sociedad, para que se les provea de la tarjeta de asistencia.

Sevilla, 8 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-El Secretario.-22.429.