Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Gardoki, número 9, 1.o izquierda, el próximo día 22 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser precisa, en segunda convocatoria, para el día 25 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Redenominación de la cifra de capital social para su adaptación al euro.

Séptimo.-Aprobar, en su caso, la compra venta de las participaciones sociales propiedad de "Management Icsa, Sociedad Anónima" en otras sociedades.

Octavo.-Designación de persona o personas facultadas para elevar a público el presente acta.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores para ello, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los socios tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales. Las Memorias, Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y propuestas de distribución de resultados, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán obtener de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos a su voluntad.

Bilbao, 9 de mayo de 2001.-Juan Ramón Ossorio Achurra, Presidente del Consejo de Administración.-24.048.