Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrarse en el domicilio social sito en el paseo del Hipódromo, número 75, Barrio de Zubieta en San Sebastián, para el día 14 de junio de 2001, a las diecisiete horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día: Junta ordinaria Primero.-Informe y aprobación, si procede, del informe de gestión de la sociedad.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta o designación de dos Interventores uno por la mayoría y otro por la minoría.

Orden del día: Junta extraordinaria Primero.-Elección de Consejeros.

Segundo.-Traslado del domicilio social y consecuente modificación estatutaria.

Tercero.-Ampliación de capital, adaptación del mismo a euros, así como del valor nominal de cada acción y consecuente modificación estatutaria.

Cuarto.-Autorizaciones para elevar a públicos los acuerdos.

Quinto.-Aprobación del acta o designación de dos Interventores uno por la mayoría y otro por la minoría.

Se recuerda a los accionistas que puedan obtener de la sociedad las cuentas anuales e informe de gestión que les serán remitidos de forma gratuita si lo solicitan, así como el informe preparado por los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas, que se encuentra a su disposición en las oficinas de la sociedad donde podrán examinar el mismo o solicitar se les remita este de forma gratuita.

San Sebastián, 7 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo.-24.053.