Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 11 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en esta ciudad, pasaje de la Puntida, 1, 1.o, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado propuesta por el Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación del número de miembros del Consejo de Administración y correspondiente modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Modificación del actual sistema retributivo de los Consejeros y consiguiente modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cese de Consejeros y nombramiento de otros nuevos.

Sexto.-Evolución de la sociedad durante el primer semestre del año en curso.

Séptimo.-Protocolización de acuerdos.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 6.o y 10 de los Estatutos sociales, cada acción da derecho a un voto y tendrán derecho de asistencia, con voz y voto, a la Junta los señores accionistas que, con una antelación mínima de cinco días a la celebración de Junta, presenten sus acciones o resguardos bancarios de depósito en el domicilio social sito en esta ciudad, pasaje de la Puntida, 1, 1.o, donde deberán recoger la papeleta de entrada en la que se expresará el número de votos que corresponda, y ello de lunes a viernes, desde las nueve treinta hasta las catorce horas; todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por otro accionista mediante autorización escrita conferida al efecto con carácter especial para cada Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que gozan del derecho de información que les conceden los artículos 112, 212 y 144.c) del Real Decreto Legislativo 1564/1989, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, estando a su disposición los documentos e informes correspondientes al orden del día.

Santander, 10 de mayo de 2001.-La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.-24.817.