Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la avenida Cánovas del Castillo, número 10, de Vigo (Pontevedra), el próximo día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 30 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2000.

Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme a lo prescrito en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vigo, 16 de abril de 2001.-El Vicesecretario del Consejo de Administración.-22.353.