Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Juntas generales ordinarias y extraordinarias a celebrar en el salón de actos del nuevo edificio de despachos de la policlínica "Miramar", avenida Son Serra, sin número, de Palma de Mallorca, los días 20 y 21 de junio próximos, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, informe de auditoría, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2000, y propuesta, en su caso, de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.-Designación del Auditor de cuentas para el ejercicio del año 2001.

Cuarto.-Redenominar y ajustar a euros el capital social y redondeo del valor nominal de las acciones.

Quinto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Renovación del Consejo de Administración.

Séptimo.-Elevación a públicos de los acuerdos sociales.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Como de costumbre y en evitación de molestias inútiles de los señores accionistas, se les ruega su asistencia a la segunda convocatoria.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social los documentos y cuentas que, en relación con los discutidos puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación en la Junta, incluyendo el preceptivo informe, así como solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 18 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.256.