Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2001, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 13, a las diecisiete quince horas, en Barcelona, calle Enrique Granados, 23, 2.o, 2.a, y con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Determinación de la retribución del Administrador único de la compañía para el ejercicio del 2000.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el presente ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Redenominación y ajuste del capital social a euros mediante reducción y creación de reserva indisponible.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, e igualmente a examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 9 de mayo de 2001.-El Administrador, Lau Andersen.-22.397.