Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, el 25 de junio próximo venidero, a las dieciocho treinta horas, en primer llamamiento o, en su caso, a la misma hora del siguiente día 26, en segundo llamamiento, en el aparthotel "Fontanellas Playa", en C`an Pastilla, ciudad de Palma de Mallorca, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Reducción de capital social, con devolución de aportaciones a los accionistas, en armonía con el informe y la Memoria que luego se indicarán.

Segundo.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, motivada por la citada reducción.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos, con formalización de los documentos pertinentes.

Cuarto.-Aprobación del acta que se extienda para reflejar dichos acuerdos.

En orden a la Junta general extraordinaria que se convoca, se tendrá en cuenta: a) La justificación de la reducción del capital social y reforma subsiguiente de los Estatutos sociales, consta en el informe del Consejo de Administración que está a disposición de los señores accionistas en el local social, Velázquez, 8, 1.o, en Palma de Mallorca.

b) Los señores accionistas pueden solicitar el envío del texto íntegro de la modificación propuesta y del susodicho informe, sin gastos a su cargo por la remisión.

c) Para la adopción de los acuerdos que se proponen se requerirá el quórum fijado en el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas.

d) El derecho de asistencia se justificará de conformidad con la Ley mencionada y los Estatutos de la compañía.

Palma de Mallorca, 26 de abril de 2001.-El Consejo de Administración.-22.972.