Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en salón de actos del domicilio social de la compañía sito en Alicante, calle Sagitario, número 14, el día 21 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 22 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en su caso, para tratar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Estudio del informe de auditoría (individual y consolidada).

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación de Resultados y aprobación de la gestión social, referido todo ello al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria consolidada), informe de gestión, propuesta de aplicación de Resultados consolidados y aprobación de la gestión social, referido todo ello al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Quinto.-Adopción de todos los acuerdos necesarios para la solicitud del acogimiento para la sociedad junto con las sociedades pertenecientes a su grupo, al régimen de consolidación fiscal de grupos de sociedades (regulado en el título VIII, capítulo VII de la Ley del Impuesto de Sociedades), por un periodo de tres años y delegación de facultades en el Consejo para realizar todas las gestiones necesarias entre los organismos competentes a tal fin.

Sexto.-Autorización expresa, en su caso, al Consejo de administración para , con el fin de restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad y en virtud de lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, aumentar el capital social en una o más veces, hasta un importe máximo de 610.000 euros, mediante la emisión de nuevas acciones, debiendo dicha ampliación llevarse a efecto en un plazo inferior a dos años, así como para determinar la cifra por la que finalmente se realice la ampliación y el importe de la prima de emisión por acción, facultando asimismo al consejo para dar nueva redacción al artículo 5.o de los Estatutos sociales en lo relativo al capital social y a cuantos artículos se vean afectados por el mencionado acuerdo. La ampliación de capital que, en su caso, sea acordada, lo será de forma acumulativa y adicional a la acordada en la Junta General de esta sociedad, celebrada con fecha 10 de febrero de 2001, con independencia del orden en que pudieran ser ejecutados las referidas ampliaciones.

Séptimo.-Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Octavo.-Estudio y acuerdo sobre la continuidad o revocación, en su caso, de los auditores designados en la última Junta general y designación, en caso de aprobar su revocación, de nuevos Auditores por plazo de tres años.

Noveno.-Delegación expresa a los señores Consejeros Delegados para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Décimo.-Ruegos y Preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112. 212 y 144 del TRLSA, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos y modificaciones estatutarias que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alicante, 9 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Eliseo Quintanilla Almagro.-24.644.