Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Don José Antonio Capitán Mellado, mayor de edad, casado, Administrador solidario de la entidad "Automóviles Madroñal y Capitán, Sociedad Anónima", con código de identificación fiscal A-41185521, y con domicilio en avenida Felipe II, 12-14, 41013 Sevilla, convoca Junta general ordinaria, para el día 23 de junio de 2001, a las veinte horas, en calle Progreso, 29, 2.o A, 41013 Sevilla, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo ambas con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta general.

Segundo.-Someter a la consideración de la Junta la aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Asignación y distribución de resultados.

Cuarto.-Propuesta para el cambio del domicilio social de la mercantil a calle Progreso, 29, 2.o A, de la misma ciudad, 41013 Sevilla.

Quinto.-Propuesta para el cambio de nombre o razón social de la mercantil al de "Maquinarias y Automóviles Capitán, Sociedad Anónima" (MYACASA).

Sexto.-Ampliación del objeto social en los siguientes términos: Fabricación, compra, venta, comercialización, intermediación, representación, importación, exportación, almacenaje, distribución, talleres de mantenimiento y su alquiler o cesión en cualquier régimen comercial de todo tipo de maquinarias y elementos mecánicos de cualquier ramo o actividad, sus partes, complementos, piezas, recambios y accesorios, así como también ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, elementos y maquinaria de ofimática, informática, imprenta, de oficinas, consumibles, material de imprenta, papelería y librería, pudiendo abrir, cerrar, instalar y crear sucursales y delegaciones en todo el país y en el extranjero, incluso en régimen de franquicias, de todo lo relacionado o relativo con el objeto social de la entidad.

Séptimo.-Renovación de facultades a los actuales Administradores solidarios.

Octavo.-Aprobar la modificación y adaptación de las operaciones mercantiles y de la propia contabilidad de la sociedad para que pasen a denominarse en unidades de euros a partir del próximo día 1 de enero de 2002.

Noveno.-Reelección de Auditores de cuentas.

Décimo.-Nombramiento de socios para que puedan elevar a escritura pública los acuerdos, la oportuna inscripción en el Registro Mercantil y las posibles subsanaciones que hubieran de realizarse.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Los acuerdos anteriores modifican y amplían los Estatutos sociales de la mercantil en los artículos 1.o respecto de cambio de nombre o razón social, 2.o respecto a la ampliación del objeto social y 4.o respecto al cambio del domicilio social.

El acta se aprobará por la propia Junta general ordinaria a continuación de haberse celebrado ésta, tomándose los acuerdos si así lo deciden la mitad más una de las acciones presentes o representadas.

Los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad suficiente a la celebración de la Junta general ordinaria los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos relacionados en el orden del día, debiéndose dirigir la petición al domicilio donde se va a celebrar la Junta.

Sevilla, 9 de mayo de 2001.-El Administrador solidario, José Antonio Capitán Mellado.-23.146.