Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la reunión de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará una a continuación de la otra, en primera convocatoria, en el local de juntas del edificio Trade, sito en Gran Vía de Carlos III, 96, entresuelo, de Barcelona, el próximo día 15 de junio de 2001, a las doce horas de la mañana, y, en su caso, para segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, y de acuerdo con los Estatutos sociales, al objeto es tratar el siguiente Orden del día de la Junta general ordinaria Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico 2000, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio, propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2000, informe de gestión de dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la gestión social.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

A continuación se celebrará la Junta general extraordinaria.

Orden del día Primero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores.

Segundo.-Propuesta de ampliación de capital social y consecuentemente modificación estatutaria.

Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las respectivas juntas celebradas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información y documentación correspondiente a todos los puntos del orden del día de la Junta general ordinaria y extraordinaria.

Barcelona, 19 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.179.