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Junta general ordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Paulino Caballero, número 4 de Pamplona, el día 26 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día 27, en segunda convocatoria bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Gerentes y del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior.

Cuarto.-Redenominación del capital social y del valor nominal de las acciones en euros y en su caso, aumento o reducción de capital social, para ajustar el valor nominal de las acciones al céntimo más próximo.

Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.-Modificación del artículo vigésimo noveno de los Estatutos sociales que regula el sistema retributivo del Consejo de Administración.

Séptimo.-Ratificación de acuerdo del Consejo de Administración creando un Comité de Dirección.

Octavo.-Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de "San Martín Proyectos Inmobiliarios, S. A." (sociedad absorbida) por construcciones "San Martín, S. A." (sociedad absorbente) en los términos previstos en el proyecto de fusión, y aprobación, e su caso, del Balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Noveno.-Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de "Sociedad Anónima Inmobiliaria de Casas Económicas" (sociedad absorbida) por "Construcciones San Martín, S. A." (sociedad absorbente) en los términos previstos en el proyecto de fusión, y aprobación, en su caso, del Balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Décimo.-Legalización de acuerdos y delegación de facultades.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Contenido esencial de los proyectos de fusión (común en ambos proyectos de fusión incluidos en los puntos octavo y noveno del orden del día): A) Todos los datos relativos a las dos sociedades que participan están reseñados en el proyecto de fusión.

B) Al tratarse de una fusión por absorción de una sociedad íntegramente participada no procede canje de acciones, ni ampliación de capital, ni es necesaria la elaboración de informes de Administradores y expertos independientes respecto al mencionado proyecto.

C) Las operaciones de la sociedad absorbida se entienden realizadas a efectos contables por la absorbente a partir del 1 de Enero de 2001.

D) No se otorgarán ventajas de ningún tipo a los Administradores de las sociedades que se fusionan.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de una forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma, de todos los documentos a que se hace referencia el artículo 238 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de los documentos que se someten a aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Pamplona, 4 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-24.551.