Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el hotel "Indautxu", sito en la plaza Bombero Etxaniz, sin número, de Bilbao, el próximo día jueves 14 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la sociedad e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como las consolidadas de grupo.

Aplicación de resultados.

Segundo.-Renovación del contrato de auditoría.

Tercero.-Prórroga del régimen fiscal del grupo de sociedades.

Cuarto.-Reducción del capital de la sociedad con reembolso de aportaciones. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos.

Quinto.-Protocolización e inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil. Delegación de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación, del acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia a la reunión los accionistas que figuren inscritos en el libro registro de accionistas con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

La documentación que habrá de ser objeto de examen por la Junta se encuentra a partir de esta fecha en el domicilio social, a disposición de los accionistas, que podrán requerir su envío inmediato y gratuito a sus propios domicilios.

Bilbao, 17 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-25.468.