Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en su domicilio social, sito en Espinach, 1, de Tarragona, el próximo día 22 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, durante el ejercicio 2000.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas Censores de cuentas para el ejercicio 2001.

Quinto.-Redenominar a euros el capital social y ajuste del valor nominal de las acciones mediante, reducción de capital social.

Sexto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Designación de la persona que eleve a público los acuerdos tomados.

Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, de las modificaciones estatutarias y correspondiente informe, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Tarragona, 3 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José Dalmau Simó.-23.206.