Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de la sociedad convoca a sus accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en Majadahonda (Madrid), calle Chile, número 7, 4.a planta, puerta número 7, el día 28 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 29 de junio de 2001, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Reelección del cargo de Administrador único.

Tercero.-Traslado de domicilio social a Majadahonda (Madrid), calle Chile, número 7, 4.a planta, puerta número 7. Modificación del artículo 6.o de los Estatutos.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad del ejercicio 2000.

Quinto.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, que incluyen el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio 2000.

Sexto.-Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Séptimo.-Apoderamiento para ejecutar los acuerdos de la Junta.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Se comunica a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe escrito del órgano de administración de la sociedad sobre la justificación de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, se comunica a los señores accionistas el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca.

Madrid, 11 de mayo de 2001.-El Administrador único, Valentín Pedro García Peinado.-23.240.