Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 12 del próximo mes de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si hubiera lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados, correspondientes al ejercicio de 2000, y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los directivos de la sociedad, durante el pasado ejercicio.

Tercero.-Reorganización del Consejo de Administración, ceses, reelecciones y nuevos nombramientos, en su caso, ratificación en sus cargos de los Consejeros no cesantes.

Cuarto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros, y ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones, conforme a lo dispuesto en la Ley 46/1998, de Introducción al euro, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, tras el acuerdo sobre ampliación o reducción de capital que, en su caso, se adopte al efecto.

Sexto.-Retribución de los Administradores.

Séptimo.-Concesión de facultades y/o apoderamiento para ejecutar, publicar, certificar, protocolizar o formalizar en escritura pública e inscribir, en lo necesario, los anteriores acuerdos, e incluso para desarrollar, subsanar o rectificar errores, si ello fuera necesario o conveniente como consecuencia de la calificación verbal o escrita formulada por el señor Registrador mercantil, y para solicitar de él, si procede, la inscripción parcial.

Octavo.-Aprobación y firma del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia al voto los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos sociales.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sobradiel a 5 de febrero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.179.