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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, con la intervención de su Letrado asesor, se convoca a Junta general de accionistas, que tendrá el doble carácter de ordinaria y extraordinaria y que se celebrará en el domicilio social, calle Juan de Herrera, 24, entresuelo, Santander, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2001, a las veinte horas, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio de 2000 y del informe de gestión.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Fijación, a efectos estatutarios, del valor contable de las acciones.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Quinto.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Sexto.-Redenominación del capital social en euros y posterior ampliación del capital por ajuste del valor nominal de las acciones. Consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales con objeto de reflejar en el capital social las operaciones que se acuerden.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta por la propia Junta, o en su defecto, designación y nombramiento de los interventores a que se refiere el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que se hallan disponibles, en el domicilio social, para ser entregados de forma inmediata y gratuita a los señores accionistas, los documentos a que alude el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y asimismo el derecho que corresponde, a todos los accionistas, de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Nota importante: Caso de no celebrarse dichas Juntas, en primera convocatoria, se llevará a cabo en segunda, a la misma hora el día siguiente 19 de junio, pero en tal caso su celebración tendría lugar en el salón de actos del Colegio Oficial de Médicos, sito en la calle Hernán Cortes, 30, entresuelo.

Santander, 17 de mayo de 2001.-El Secretario, Antonio Sáez González.-24.643.