Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 30 de marzo de 2001, se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Viladomat, número 66, 1.o, el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 29 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados propuestos por el Consejo de Administración, así como la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.-Prórroga del contrato de Auditoría suscrito con "GMP Auditores, Sociedad Anónima".

Cuarto.-Autorización para la formalización de acuerdos y su elevación a público.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de las Juntas.

De conformidad con los artículos 212 y concordantes de la Ley, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, obtener o solicitar su envío gratuitamente, copia del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la Memoria y de la propuesta de aplicación de resultados y, en general, de los documentos que se someten a aprobación.

Barcelona, 8 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-22.962.