Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (avenida del General Perón, 40, Madrid), el jueves día 7 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del viernes día 8 de junio de 2001, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2000, así como de la propuesta de distribución del beneficio.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Donación a la "Fundación Cultural Mapfre Vida".

Cuarto.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.-Prórroga de nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.-Tributación consolidada en el Impuesto sobre Sociedades.

Séptimo.-Dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y otras retribuciones de los Consejeros.

Octavo.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Décimo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos: Los informes de gestión y cuentas anuales de la sociedad (individuales y consolidados) correspon dientes al ejercicio 2000, así como los respectivos informes de los Auditores de cuentas.

El informe del Consejo de Administración justificativo de las modificaciones estatutarias que se proponen en el punto octavo del orden del día, que incluye el texto íntegro de la propuesta de acuerdo que se someterá al efecto a la Junta general.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 16 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-25.223.