Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general Se convoca a los señores accionistas de "Oxfordcinsa, Sociedad Anónima", a la Junta general, que tendrá el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, en las oficinas de la calle Cuesta de San Vicente, 4, planta 2.a, de Madrid. Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se reunirá al siguiente día 27, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. El objeto de esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta, los asuntos que se comprenden en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2000, así como la gestión de los Administradores mancomunados.

Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.-Redenominación del capital social para su adaptación al euro y del valor nominal de las acciones, de acuerdo con la Ley 46/1998.

Cuarto.-Cambio del domicilio social de la calle Marqués de Leganés, 3, de Madrid, a la calle Cuesta de San Vicente, 4, de Madrid.

Quinto.-Cambio del actual órgano administrador por el de Consejo de Administración, con un máximo de tres miembros.

Sexto.-Si procede, cese de los Administradores mancomunados y nombramiento de Administradores que han de formar el Consejo de Administración.

Séptimo.-Si procede, modificación, mediante nueva redacción, de los Estatutos sociales, para incorporar los anteriores acuerdos, actualizar menciones de normas ya derogadas, cambios en denominaciones de organismos públicos y privados, y reordenación del actual articulado revisando y modificando su texto.

Octavo.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos, inscripción en el Registro Mercantil, así como para llevar a efecto el depósito de las cuentas y expedir cuantas certificaciones del acta de esta Junta sean precisas.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el mismo domicilio en que se celebrará la Junta, en horarios de oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, y los informes preceptivos que aconsejan las citadas modificaciones, así como pedir la entrega o envío gratuito de la mencionada documentación a su domicilio.

Los accionistas podrán hacerse representar por otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108.

Madrid, 10 de mayo de 2001.-Los Administradores mancomunados, José Enrique González Macho y Enrique González Khun.-22.975.