Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Recinto Pesquero, sin número, en Pasajes de San Pedro, el día 27 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 28 de junio, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Cese Consejero y nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Autorización.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto, designación y nombramiento de Interventores.

A los efectos señalados en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe de Auditoría.

Pasajes, 3 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo, José Ramón Beloqui.-22.862.