Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, el día 22 de junio de 2001, a las once horas, la ordinaria, y a continuación la extraordinaria, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 23 de junio de 2001, a la misma hora, con los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2000.

Tercero.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se halla a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Junta extraordinaria Primero.-Cese y nombramiento de cargos sociales.

Segundo.-Otorgar un apoderamiento.

Tercero.-Redenominación del capital social en euros, y posterior ajuste del valor nominal al céntimo más próximo, con la correspondiente reducción mediante la creación de una reserva indisponible del capital social.

Cuarto.-Modificación estatutaria referente al sistema de retribución.

Quinto.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

Calella (Barcelona), 2 de mayo de 2001.-El Administrador único, Miguel Campoy García.