Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de la Administradora de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Sevilla, en la sede social, sita en la carretera N. IV, edificio Eurosevilla, kilómetro 536, planta segunda, mod. 6-7, el día 9 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las trece horas, en segunda convocatoria, en caso de ser necesaria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión social e informe general de la empresa.

Quinto.-Propuesta de modificación del órgano de administración de la sociedad, pasando a ser regida por un Consejo de Administración, dando nueva redacción a los artículos 17, 19, 20, 21 y 22 de los Estatutos sociales y eligiendo, en su caso, a los miembros de dicho Consejo.

Se recuerda a los señores accionistas en relación con el derecho de asistencia lo dispuesto en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 del mencionado texto legal, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista, de forma inmediata y gratuita, podrá obtener de la sociedad la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 10 de mayo de 2001.-La Administradora única, Rosario Baratech Nuche.-25.718.