Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca la Junta general extraordinaria de la sociedad a petición de los socios que representan más del 50 por 100 del capital social con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación o no del artículo tercero de los Estatutos sociales el cual se propone que quede redactado de la forma siguiente: Tercero.-La sociedad tendrá su domicilio en la Gran Vía, número 40, planta séptima, despacho 5, C.P. 28013 Madrid.

Segundo.-Modificación o no del primer párrafo del artículo 23 de los Estatutos el cual se propone la redacción siguiente: Artículo 23.-Nombramiento, duración y retribución. La sociedad será regida, administrada y representada por un Administrador único.

Tercero.-Nombramiento, en su caso, del Administrador único y revocación de los anteriores.

Cuarto.-Informe de las cuentas y su examen.

Quinto.-Estudio de las acciones a tomar, de cualquier tipo, inclusive las judiciales y, en su caso, el ejercicio de la acción de responsabilidad por parte de la sociedad contra los Administradores, nombramiento de un Auditor de cuentas, votación de estos extremos.

Sexto.-Disolución o no de la sociedad y nombramiento del Administrador liquidador.

Se hace constar el derecho de información conforme a la legislación actual.

La Junta se celebrará el día 7 de junio de 2001, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, en el despacho del Notario de Santa Cruz de Tenerife, don Bernardo Saro Calamita, calle Valentín Sanz, número 14, piso 2, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día 8 de junio de 2001.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de mayo de 2001.-Un Administrador, Jesús Lorenzo Alido.-25.686.