Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de marzo de 2001 se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el Centro Cultural de Caja de Burgos, calle Pablo Casals, sin número, en segunda convocatoria, el sábado 16 de junio de 2001, a las once treinta horas de la mañana (once horas treinta minutos), de no celebrarse el día anterior a la misma hora y lugar en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2000 y propuesta de distribución de beneficios.

Segundo.-Autorización para adquirir acciones propias dentro del marco legal.

Tercero.-Nombramiento de auditores para el ejercicio de 2001.

Cuarto.-Elección de socios interventores del acta. Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Autorización del señor Presidente para elevar a públicos los acuerdos tomados.

Conforme a la Ley de Sociedades Anónimas se recuerda a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social los documentos e informes relativos a los acuerdos anteriores, pudiendo examinarlos, pedir su entrega o envío gratuito.

Burgos, 15 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo, José Luis Olivella.-23.913.