Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 16 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 18 de junio de 2001, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de la gestión del ejercicio social correspondiente a 2000, incluyendo la resolución sobre aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Cambio de Consejeros: Dimisiones y nombramientos.

Cuarto.-Redenominación y, en su caso, renominalización a euros del capital social, de conformidad con lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

Consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Asimismo, en relación con el punto 4.o del orden del día, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de mayo de 2001.-El Consejero Delegado, Jordi Angusto Zambrano.-23.864.