Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la entidad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general, el día 22 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Pamplona (Pedro Aranaz, número 3, oficina 18-19), en primera convocatoria.

En el caso de que no pudiera celebrarse válidamente la Junta en primera convocatoria por no alcanzar el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y veinticuatro horas después.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2000, de "Compañía Navarra de Servicios Integrales, Sociedad Anónima" y de su grupo consolidado, así como de la gestión del propio Consejo de Administración, durante el citado período.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia sociedad.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor para las cuentas consolidadas del grupo de sociedades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Facultar al Consejo de Administración de la entidad para que proceda a la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados y otorgue las escrituras públicas a tal fin.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, mediante el nombramiento de Interventores si se solicita, del acta de la reunión general ordinaria y extraordinaria.

Derecho de información. A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la entidad y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, o pedir su entrega o el envío gratuito de copia del texto de los informes escritos elaborados por el Consejo de Administración.

Pamplona, 30 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.882.