Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Calahorra, camino de la Hoya, número 3, el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Aprobar el proyecto de escisión total de "Envases Ballujera, Sociedad Anónima" (sociedad a escindir), en "Envases Ballujera, Sociedad Limitada" (sociedad a constituir beneficiaria de la escisión que mantendrá la misma denominación de la sociedad a escindir), y en "Camino de La Hoya, Sociedad Limitada" (sociedad a constituir beneficiaria, asimismo, de la escisión), aprobando, igualmente, el Balance de escisión cerrado al 31 de diciembre de 2000, lo que supone la aprobación de la escisión total y acuerdos consecuentes como fijación de tipo de canje, fecha de participación en las ganancias sociales, aprobación de Estatutos de las beneficiarias de la escisión, nombramiento del órgano de administración y acogimiento de la escisión total al régimen establecido en el capítulo VIII del título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre.

Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, se pone en el domicilio social a disposición de los señores socios y demás personas relacionadas en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas los documentos del proyecto de escisión a que se refiere el citado artículo.

Calahorra, 18 de mayo de 2001.-María del Carmen Rodríguez Alfaro, calle Julio César, número 6, Calahorra, documento nacional de identidad número 16.530.571-B, Presidenta del Consejo de Administración.-25.092.