Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 18 de junio de 2001, en el domicilio social, calle Pedro de Valdivia, 10, planta baja, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 19 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero delegado durante el ejercicio de 2000.

Tercero.-Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento y/o reelección, si procede, de Auditores de cuentas.

Quinto.-Asuntos varios y acuerdos que pudieran derivarse de los mismos.

Sexto.-Delegación en los miembros del Consejo de Administración, solidariamente, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por Correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 9 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.829.