Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, en Girona, Gran Vía Jaume I, 29, segundo, el día 29 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria y el siguiente día 30, a las trece horas treinta minutos, en segunda convocatoria, y a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el mismo lugar y los mismos días, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a las catorce horas, en segunda, respectivamente, con los siguientes y respectivos órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Aprobación si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre del 2000, aplicación o distribución de los resultados. Informe de la gestión social.

Aprobación, si procede, de la gestión social.

Segundo.-Aprobación, si procede, del acta por la propia Junta o nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de dicha Junta y el informe de los auditores de cuentas (artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Junta general extraordinaria Primero.-Fusión por absorción, con la sociedad íntegramente participada, "Ona Barcelona, Sociedad Anónima" domiciliada en Girona, Gran Vía de Jaume I , 29, segundo. Inscrita en el Registro Mercantil de Girona, volumen 1.495, folio 159, hoja número GI-24960, inscripción segunda, sin canje de acciones, sin procedimientos de canje, ni compensaciones. Las operaciones de la absorbida, en su caso, habrán de ser consideradas realizadas, a los efectos contables, por cuenta de "Ona catalana, Sociedad Anónima", desde el día 1 de enero del 2001. No se otorgarán derechos ni atribuirán ventajas de las descritas en los apartados e) y d) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, ni de ninguna otra. (artículos 240.2 y 235 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Segundo.-Aprobación del Balance de fusión (artículo 239.2 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Tercero.-Aumento de capital con cargo a reservas (artículo 157 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores.

Todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales diferentes de las acciones, podrán examinar, en el domicilio social, los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

(artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Girona, 5 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Montobbio Martorell.-El Presidente del Consejo de Administración, David Marca Cañellas.-25.067.