Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en Girona, avenida Jaume I, número 37, piso 3.o, puerta 3.a, el día 14 de junio de 2001, a las diez horas treinta minutos la ordinaria, y a continuación la extraordinaria, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, así como la gestión del órgano de Administración en el mismo período.

Segundo.-Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria Primero.-Explicación del arrendamiento efectuado de la fábrica, marcas, instalaciones, maquinaria, así como de toda la industria y explotación de la fábrica de productos elaborados del pato perteneciente a "Pirineu-B, Sociedad Anónima", ubicada en Manso Parés, y arrendada a favor de las sociedades "Ducky, Sociedad Limitada", y "Eliat, Sociedad Anónima".

Relación que los Administradores de "Pirineu-B, Sociedad Anónima", tienen con las sociedades arrendatarias "Ducky, Sociedad Limitada", y "Eliat, Sociedad Anónima".

Segundo.-Explicación de la venta efectuada el 30 de agosto de 1996 de la finca Mas Parés, finca registral número 22N, con la fábrica, casa pairal, instalaciones, maquinaria y explotación de los productos elaborados del pato, perteneciente a "Pirineu-B, Sociedad Anónima", y que fue vendida a la sociedad "12-Par-48 Voluta, Sociedad Limitada".

Relación que los administradores de "Pirineu-B, Sociedad Anónima", tienen con la sociedad "12-Par-48 Voluta, Sociedad Limitada".

Tercero.-Acuerdo de entablar contra los Administradores solidarios señores Fernando de Vilallonga Ginjaume y Santiago de Vilallonga Ginjaume la acción de responsabilidad establecida en los artículos 133, 134 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Acordar sobre el traslado del domicilio social.

Quinto.-Examen de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999, así como la gestión del órgano de Administración en los mismos períodos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo que disponen los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Girona, 14 de mayo de 2001.-El Administrador solidario, Fernando de Vilallonga Ginjaume.-24.019.