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Se convoca Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Barcelona, en el domicilio social de la entidad, sito en calle Taulat, números 233 y 237, la ordinaria, a las dieciocho horas treinta minutos, y la extraordinaria, a las diecinueve horas quince minutos, ambas el día 28 de junio de 2001, con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Censura de la gestión social.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviadas).
Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2000.
Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general ordinaria.
Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se recuerda que, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas.
Junta general extraordinaria Primero.-Redenominación a euros del capital social y del valor nominal de las participaciones sociales, con la consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales de la compañía.
Segundo.-Nombramiento de los Auditores de cuentas de la compañía.
Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general extraordinaria.
Se recuerda el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 11 de mayo de 2001.-Una Administradora, Victoria Mainar Ortín.-23.873.
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