Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad para el próximo día 29 de junio de 2001, en el domicilio social, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y del informe de gestión correspondiente al ejercicio del año 2000, según se han formulado por los Administradores de la sociedad.

Segundo.-Aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores en el citado ejercicio.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores externos de la compañía para el ejercicio 2001.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

En su caso, reelección de Consejeros.

Sexto.-Sustitución de las acciones existentes por unas nuevas, de única serie y clase. Determinación del procedimiento de canje, plazos y demás formalidades. Eventualmente, reducción del capital por medio de reducción del valor nominal de las acciones y constitución de la reserva específica que marca la Ley hasta alcanzar un valor nominal de 10 euros por acción, sobre un total capital social de 1.490.500 euros.

Séptimo.-Ruegos y preguntas. Apoderamientos.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta deberán tener sus acciones depositadas en la forma y plazos que indican el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales. Se hace constar el derecho de todos los accionistas a solicitar y obtener gratuitamente, mediante entrega en persona o por envío a su domicilio, de todos los documentos que serán examinados y sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 31 de marzo de 2001.-El Consejo de Administración de la sociedad.-23.675.