Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Gamonal, número 6, de Madrid, el próximo día 29 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria y para el día 30 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, para, en su caso, segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Fusión por absorción de "Seur España, Sociedad Anónima" (sociedad absorbente) y "Seur, Sociedad Anónima" sociedad unipersonal, "Trust Inversiones, Sociedad Anónima" sociedad unipersonal, "Central de Suministros y Contratos, Sociedad Anónima" sociedad unipersonal y "Sedil, Sociedad Anónima" sociedad unipersonal (sociedades absorbidas). Adopción por parte de la sociedad absorbente de la denominación social de la sociedad absorbida "Seur, Sociedad Anónima".

Segundo.-Aprobación del Balance de fusión.

Tercero.-Sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.-Modificación del objeto social de la sociedad. Modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentación social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, tanto de la compañía como consolidado.

Sexto.-Aplicación del resultado del ejercicio social correspondiente al año 2000 de acuerdo con el Balance aprobado.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta por cualquier medio admitido por la Ley de Sociedades Anónimas y facultades de certificación y elevación a público.

En cuanto al punto primero del orden del día se hace constar: Primero.-Según lo previsto en el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas las menciones mínimas del proyecto de fusión son las siguientes: Sociedad absorbente "Seur España, Sociedad Anónima" con domicilio social en Madrid, calle Gamonal, número 6, y su CIF es A-28985992. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 2.626, folio 149, hoja M-45.637.

Sociedades absorbidas: "Seur, Sociedad Anónima" sociedad unipersonal, con domicilio social en Madrid, calle Gamonal, número 6, y su CIF es B-35067602. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 16.197, folio 159, sección 8, hoja M-274.707, inscripción 3.a "Trust Inversiones, Sociedad Anónima" sociedad unipersonal, con domicilio social en Madrid, calle Gran Vía, 78, y su CIF es A-78561081. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 1.886, folio 1, hoja M-33.855, inscripción 5.a "Central de Suministros y Contratos, Sociedad Anónima" sociedad unipersonal, con domicilio social en Madrid, calle Gamonal, número 6, y su CIF es A-78798170. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 2.773, folio 127, hoja M-47.517, inscripción 7.a "Sedil, Sociedad Anónima" sociedad unipersonal, con domicilio social en Madrid, calle Gran Vía, 78, y su CIF es A-78515962. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 2.773, folio 205, sección 8.a, hoja M-47.522, inscripción 5.a Las operaciones de la sociedad que se extingue habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente con fecha 1 de enero de 2001.

No se otorgarán ninguna clase de ventaja a los Administradores de las sociedades intervinientes, ni a los expertos independientes.

Segundo.-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios y los representantes de los trabajadores tienen derecho a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Proyecto de fusión; cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, con el correspondiente informe de los Auditores de cuentas; según lo previsto en el artículo 240 de la Ley de Sociedades; Balance de fusión de cada una de las sociedades que participan en la fusión; los Estatutos sociales vigentes de dichas sociedades; relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad, domicilio de los Administradores de las sociedades intervinientes, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos, y personas propuestas para desempeñar el cargo de Administrador como consecuencia de la fusión.

En cuanto al cuarto punto del orden del día y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que el texto íntegro de la modificación propuesta así como la justificación de dicha modificación estatutaria viene expresada en el informe de los Administradores al respecto, reiterándose el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir su entrega o envío gratuito. Asimismo, en cuanto al quinto punto del orden del día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de estudiar en el domicilio social u obtener de la sociedad, deforma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores, así como pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 17 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-25.682.