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Junta general ordinaria Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de "Sociedad Anónima La Cerámica" de fecha 3 de mayo de 2001 se convoca a los accionistas para celebrar Junta general ordinaria.

La Junta se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de junio del presente año, a las diecisiete horas, en Valladolid, en el domicilio social, carretera de Soria, kilómetro 4,9, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora y con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio del 2000, así como la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.-Apoderamiento al Secretario de la Junta general de accionistas y del Consejo de Administración para que pueda llevar a cabo el depósito de las cuentas anuales, expidiendo la certificación a que se alude en el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la sociedad, con arreglo a las disposiciones legales.

Cuarto.-Renovación del cargo de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.-Redenominación del capital social en euros, de acuerdo a la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, ajuste del valor nominal de las acciones al céntimo más próximo y, en su caso, reducción del capital social con la consiguiente creación de una Reserva indisponible a tenor de lo dispuesto en la citada Ley.

Séptimo.-Modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales de acuerdo con el punto anterior.

Octavo.-Autorización a favor de los miembros del Consejo de Administración y del Secretario del mismo, para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Noveno.-Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, designación de interventores al efecto.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, quienes pueden solicitar su entrega o su envío gratuito.

Las cédulas de asistencia a dicha Junta serán facilitadas por las entidades depositarias o por la sociedad.

Valladolid, 4 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.870.