Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 25 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social (barrio Belako, sin número, Munguia), con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2000 y aplicación de sus resultados.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.

Tercero.-Adaptación de la contabilidad de la sociedad al euro y conversión del capital social y de valor nominal de las acciones a dicha moneda, bajo el cambio de 166,386 pesetas/un euro con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Transformación de la compañía en una sociedad de responsabilidad limitada, con aprobación, en su caso, del Balance de transformación, de la adjudicación de participaciones sociales a los actuales accionistas y de los nuevos Estatutos de la compañía.

Quinto.-Reelección, o cese, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Otorgamiento de facultades o poderes para llevar a término los anteriores acuerdos y proceder a la protocolización total o parcial de los mismos, y para subsanar, aclarar o rectificar lo que sea preciso para su pertinente inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Munguia, 17 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis González Antón.-25.038.