Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el día 21 de febrero de 2001, se convoca a los socios a la celebración de Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 26 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sito en Granada, plaza Poeta Luis Rosales, 1, 1.o, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Modificación de los Estatutos en los artículos 3, 5 y 19, en los extremos referentes al ámbito geográfico de actuación preferente de la sociedad, establecimiento de delegaciones provinciales y a los miembros del Consejo.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Adaptación al euro.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Facultades para elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta y para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta. En el caso de que no fuera aprobada por la propia Junta, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho de todos los socios a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Granada, 14 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.910.