Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará a las diecinueve horas del día 28 de junio de 2001, en calle López de Aranda, número 17, I, en primera convocatoria y el día 29 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de perdidas y Ganancias, Memoria), así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000 y de la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Redenominación del capital social en euros, ampliación de capital con cargo a reservas de libre disposición y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.-Transformación de la sociedad en sociedad de inversión mobiliaria de capital variable y consiguiente modificación estatutaria y designación de entidad depositaria.

Sexto.-Nombramiento de sociedad gestora.

Séptimo.-Facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Derecho de información: Estarán, a disposición de los señores accionistas, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes que han tenido que elaborar los Administradores.

Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 14 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-25.075.